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嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯用于跨境賭博 外匯局通報(bào)10起案例
人民網(wǎng)北京4月2日電 (記者羅知之)據(jù)國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)消息,為加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序,國(guó)家外匯管理局今日通報(bào)了關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博的10起案例。
案例1:山東籍張某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年3月,張某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。
案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案
2017年12月,胡某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款12.4萬(wàn)元人民幣。
案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案
2018年2月,劉某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款32.9萬(wàn)元人民幣。
案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案
2018年3月至2020年2月,何某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款17.1萬(wàn)元人民幣。
案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案
2018年5月,郭某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯3筆折合7.2萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款6.9萬(wàn)元人民幣。
案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案
2018年7月,汪某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯2筆折合15.2萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款14.5萬(wàn)元人民幣。
案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年8月,徐某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款10.2萬(wàn)元人民幣。
案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案
2018年11月至2019年11月,鄭某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯5筆折合18.9萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款12.5萬(wàn)元人民幣。
案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案
2019年6月,羅某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯5筆折合28.9萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款29.9萬(wàn)元人民幣。
案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案
2020年4月,肖某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款29.2萬(wàn)元人民幣。
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